Дропперы не смогут переводить более ₽100 тыс. с 15 мая

Возможности дропперов — лиц, используемых мошенниками для
вывода и обналичивания незаконно полученных средств, – ограничены с 15 мая.
Теперь такие граждане не смогут переводить себе или другим физическим лицам
более ₽100 тыс. в месяц, сообщается в официальном телеграм-канале Банка России.

Эта мера распространяется на тех, кто числится в списке подозрительных операций, собранном Центробанком. Информация о таких клиентах поступает от кредитных организаций и правоохранительных органов и формируется на основе данных о выявленных или предотвращенных случаях мошенничества.

Если имя клиента оказывается в реестре, банк имеет право приостановить действие его карты или заблокировать онлайн-банкинг. Если этого не сделано, автоматически применяется лимит в размере ₽100 тыс. в месяц на переводы между физическими лицами.

Причину выбора именно такого лимита Центробанк объяснил тем, что у клиента есть возможность совершать необходимые бытовые платежи, но невозможно массовое обналичивание или вывод крупных сумм.

Для проведения перевода сверх установленного лимита клиенту придется лично обратиться в отделение банка и предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее телеграм-канал «Объясняем.рф» предупредил, что с 30 мая 2025 года начнет действовать ограничение на разовые переводы без открытия банковского счета.