Эксперт назвала подозрительные для банков суммы переводов

Банки отслеживают денежные переводы свыше 600 тыс. руб. Но
они определяют подозрительные и по ряду других критериев. Об этом рассказала эксперт-аналитик
Банки.ру Эряния Бочкина, сообщает агентство
«Прайм».

По ее словам, сомнительными могут считаться переводы более 100 тыс. руб. в день и 1 млн руб. в месяц.

В рамках «антиотмывочной» системы существуют ориентиры по количеству операций (более 30 за сутки), а также по времени между зачислением и списанием денег (от минуты и менее).

Подозрительными могут быть переводы с карт, с которых не платили за услуги ЖКХ, товары, сотовую связь.

Может вызвать вопросы карта, которая используется в основном для переводов. И остаток в течение недели составляет не более 10% от объема операций за день.

Эксперт подчеркнула, что банки в первую очередь смотрят на нехарактерные для клиента объемы транзакций или частоту операций. Есть риск блокировки переводов на сумму менее 100 тыс. руб.

Ранее REGIONS сообщал, что мошенники стали чаще красть финансы через призыв обновить банковское приложение.