Оператора карт «Мир» могут привлечь к борьбе с отмыванием денег
/Главная /Безопасность
Автор текста:
Андрей Зубанов
На данный момент Национальная система платежных карт не является субъектом антиотмывочной системы. Она по этой причине не взаимодействует с Росфинмониторингом. Эту схему надо изменить, чтобы НСПК напрямую подавало информацию в финансовую разведку.
«Реализация идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», - считают в Росфинмониторинге.
Все запрошенные сведения будут получаться очень оперативно, поскольку не станут проходить через кредитные организации.
Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что террористы, устроившие расстрел в «Крокус Сити Холле», имеют связи с международной террористической сетью. Их снабдили транспортом и деньгами, а также подготовили для них путь отхода.