В Главном управлении региональной безопасности Московской области разъяснили, когда денежный перевод может считаться преступлением и повлечь за собой ответственность за пособничество в терроризме.
Люди часто переводят деньги на счета малознакомых людей. Обычные бытовые переводы, например, при оплате на рынке не могут считаться преступлением, если нет оснований полагать, что они направлены на финансирование терроризма, а у плательщика наличествовал прямой умысел.
Подозрительными могут оказаться переводы на счета лиц и организаций, которые находятся под санкциями, благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют прозрачные данные о том, куда идут деньги, переводы в криптовалюте, использование которой трудно отследить.
В ГУРБ Подмосковья призывают граждан не совершать подозрительные платежи, стараться оплачивать товары и услуги через кассовые терминалы. Если у вас возникли сомнения в законности деятельности покупателя, можно обратиться в банк, чтобы там проверили транзакцию.
Ранее в ГУРБ Подмосковья предупредили об активизации «черных брокеров».
