В МВД объяснили, как гражданам избежать вовлечения в схемы дроппинга, когда человек поневоле становится участником незаконных финансовых операций. По словам представителей ведомства, большинство задержанных на допросах утверждают, что не осознавали противоправный характер своей деятельности, сообщает телеграм-канал Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Основной метод мошенников — использование граждан втемную. Одной из распространенных уловок является ошибочный перевод: на карту человека поступают деньги от неизвестного отправителя, после чего тот звонит с просьбой вернуть средства на другие реквизиты, ссылаясь на якобы случайную ошибку.
Другая схема связана с обходом санкций. Жертвам предлагают помощь в выводе «заблокированных за рубежом активов», полученных от «иностранного партнера», с последующей пересылкой средств на «безопасный счет». Часто такие объяснения не содержат конкретики и выглядят убедительно для непосвященного человека.
Часто используются роли менеджеров лотерей или инвестиционных проектов. В этом случае дропперу предлагают перевести «призовые» или доходы инвесторов через свою карту на счета других лиц. Причины, почему деньги нельзя отправить напрямую, остаются неясными, что вводит жертву в заблуждение.
Схемы обналичивания криптовалюты также популярны: граждан привлекают к обмену, переводу и выводу цифровых активов, делая вид, что это законная финансовая операция.
Ранее полиция предупредила о фальшивых видеообысках.
