Отмывание денег и санкции: за что суд закрыл Индустриальный сберегательный банк

Индустриальный сберегательный банк официально прекратил свое существование по решению суда. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России и постановил принудительно ликвидировать эту кредитную организацию. Об этом сообщает «Лента.ру».

Иск регулятора был принят к производству еще 29 декабря прошлого года.

На момент отзыва лицензии банк занимал лишь 225-е место в общероссийском рейтинге по размеру активов, что свидетельствует о его скромных масштабах деятельности.

Помимо стандартных для таких случаев финансовых проблем, Центробанк в своем заявлении указал на серьезные нарушения со стороны руководства банка. Кредитная организация не соблюдала ключевые требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным способом, и финансированию терроризма (сокращенно — ПОД/ФТ). Эти нормы являются критически важными для поддержания чистоты финансового сектора и международной репутации страны.

Читайте также:

Индексация пенсий с 1 апреля: кому поднимут выплаты и на сколько