Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Истринский опытный завод «Углемаш» (далее Общество).
Место нахождения общества: Московская область, г. Истра, площадь Революции, д.6.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров АО ИОЗ «Углемаш» в форме заочного голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: «24» апреля 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней: «23» апреля 2024г. до 12:00
Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для Годового общего собрания акционеров Общества: - 143500, Московская область, г. Истра, площадь Революции, д.6.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО ИОЗ «Углемаш» по состоянию на «30» марта 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО ИОЗ «Углемаш» за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО ИОЗ «Углемаш» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО ИОЗ «Углемаш»
4. Избрание ревизора АО ИОЗ «Углемаш»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «03» апреля 2024 года по адресу: Московская область, г. Истра, площадь Революции, д.6, АО ИОЗ «Углемаш», приемная генерального директора. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
