Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Истринский опытный завод «Углемаш»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное
общество «Истринский опытный завод «Углемаш» (далее Общество).
Место
нахождения общества: Московская область, г. Истра, площадь
Революции, д.6.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров АО ИОЗ «Углемаш» в форме заочного голосования
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания
акционеров в форме заочного голосования: «24» апреля 2024 года.
Дата
окончания приема бюллетеней: «23» апреля 2024г. до 12:00
Почтовые
адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для
Годового общего собрания акционеров Общества: - 143500, Московская
область, г. Истра, площадь Революции, д.6.
Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг АО ИОЗ «Углемаш» по состоянию на «30» марта 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) АО ИОЗ «Углемаш» за
2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов АО ИОЗ «Углемаш» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО ИОЗ «Углемаш»
4. Избрание ревизора АО ИОЗ «Углемаш»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с «03» апреля 2024
года по адресу: Московская область, г. Истра, площадь Революции, д.6, АО
ИОЗ «Углемаш», приемная генерального директора. Участнику годового общего
собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя
акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.