Историю о банальном походе в торговый центр, который обернулся неприятным приключением для жителя Королева, рассказал корреспонденту REGIONS адвокат Даниил Лунев. По его словам, в местном ТЦ к мужчине подошла девушка, которая представилась врачом. Женщина спросила у Гриши, не мог бы он помочь. Незнакомка объяснила, что родители отправили ей крупную сумму денег на лечение сына, но она не может снять деньги, потому что карточка размагнитилась, а средства нужны срочно. После этого она предложила перевести деньги «спасителю». Мужчина согласился. Вскоре после этого на его счет поступили средства и он, как порядочный человек, снял их и отдал девушке. Благодарная незнакомка оставила свой номер телефона и ушла.
Спустя пару дней Григория задержали по подозрению в отмывании денег от продажи запрещенных средств в составе преступной группы. Поначалу он думал, что это какая-то ошибка, но вскоре понял, что стал жертвой обмана. К счастью для Григория, за пару дней оперативники разобрались в запутанной истории и отпустили его.
По словам Лунева, он верил в невиновность мужчины, но отметил, что «все могло закончиться менее радужно».
По словам эксперта, на сегодняшний день схемы по обналичиванию «грязных» денег очень популярны. Правда, чаще всего обнальщиков привлекают через мессенджеры и соцсети. На сленге их называют дропами. Обычно дропы осознанно берут процент за свои услуги. Обнальщиков легко вычислить по видеокамерам на банкоматах, а вот их нанимателей — нет. Такие «работодатели» тщательно соблюдают конспирацию, чтобы не попасться правоохранителям.
Лунев заявил, что, находясь возле банкомата, с незнакомыми людьми лучше не общаться, даже если это симпатичная девушка.
«Лучше сделать как можно быстрее свои дела и уйти от этого места и разговора. Не стоит верить всем этим байкам о неисправных картах. Ни в коем случае не нужно принимать или переводить деньги от неизвестных лиц», — отметил эксперт.
Отправив или получив деньги от неизвестных людей, легко можно стать жертвой злоумышленников или, например, спонсором терроризма и получить до 20 лет колонии.
Адвокат Сергей Романовский присоединяется к рекомендациям коллеги.
«Как правило, дропы не несут уголовного наказания, потому что они не знают, в каких целях используется карточка. Но если человек получал материальную прибыль за то, что кто-то пользовался его картой или расчетными счетами, то, вероятнее всего, он понесет уголовную ответственность», — заявил в беседе с REGIONS Романовский.
По словам адвоката, уголовное наказание зачастую несут те, кто стоит выше дропов в данной преступной иерархии.
Ранее REGIONS писал, что аферисты начали рассылать фишинговые письма, в которых предупреждают российских пенсионеров о якобы грядущем обязательном переводе положенных выплат в цифровой рубль.
