Грязная схема: как невинная просьба незнакомки привела жителя Королева в СИЗО

Историю о банальном походе в торговый центр,
который обернулся неприятным приключением для жителя Королева, рассказал
корреспонденту REGIONS адвокат Даниил Лунев. По его словам, в местном ТЦ к
мужчине подошла девушка, которая представилась врачом. Женщина спросила у
Гриши, не мог бы он помочь. Незнакомка объяснила, что родители отправили ей
крупную сумму денег на лечение сына, но она не может снять деньги, потому что карточка
размагнитилась, а средства нужны срочно. После этого она предложила перевести
деньги «спасителю». Мужчина согласился. Вскоре после этого на его счет
поступили средства и он, как порядочный человек, снял их и отдал девушке.
Благодарная незнакомка оставила свой номер телефона и ушла.

Спустя пару дней Григория задержали по подозрению в отмывании денег от продажи запрещенных средств в составе преступной группы. Поначалу он думал, что это какая-то ошибка, но вскоре понял, что стал жертвой обмана. К счастью для Григория, за пару дней оперативники разобрались в запутанной истории и отпустили его.

По словам Лунева, он верил в невиновность мужчины, но отметил, что «все могло закончиться менее радужно».

Грязные схемы

По словам эксперта, на сегодняшний день схемы по обналичиванию «грязных» денег очень популярны. Правда, чаще всего обнальщиков привлекают через мессенджеры и соцсети. На сленге их называют дропами. Обычно дропы осознанно берут процент за свои услуги. Обнальщиков легко вычислить по видеокамерам на банкоматах, а вот их нанимателей — нет. Такие «работодатели» тщательно соблюдают конспирацию, чтобы не попасться правоохранителям.

Лунев заявил, что, находясь возле банкомата, с незнакомыми людьми лучше не общаться, даже если это симпатичная девушка.

Отправив или получив деньги от неизвестных людей, легко можно стать жертвой злоумышленников или, например, спонсором терроризма и получить до 20 лет колонии. 

Адвокат Сергей Романовский присоединяется к рекомендациям коллеги.

По словам адвоката, уголовное наказание зачастую несут те, кто стоит выше дропов в данной преступной иерархии.

Ранее REGIONS писал, что аферисты начали рассылать фишинговые письма, в которых предупреждают российских пенсионеров о якобы грядущем обязательном переводе положенных выплат в цифровой рубль.