Итоги голосования на годовом собрании акционеров ЗАО «Сокольниково»: ключевые решения и результаты

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

4. Избрание Директора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Всего размещено 1 569 136 обыкновенных акций ЗАО «Сокольниково».

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ЗАО «Сокольниково», по состоянию реестра акционеров ЗАО «Сокольниково» на конец операционного дня 23 марта 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 568 934 обыкновенными акциями ЗАО «Сокольниково».

Вопрос  № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос  № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:  

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2025 год.

Вопрос  № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:  

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды по акциям Общества - не выплачивать.

Вопрос  № 4 повестки дня:

Избрание Директора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:  

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Директором ЗАО «Сокольниково» Захарову Веру Ивановну.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Сокольниково» в количестве 5 человек в следующем составе: Кырин Николай Васильевич, Гудкова Надежда Борисовна, Нилов Дмитрий Анатольевич, Михайлова Оксана Викторовна, Белышева Екатерина Васильевна.

Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2  п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:  

Результаты голосования по кандидату

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Сокольниково» в количестве 3 человек в следующем составе: Носова Наталья Анатольевна, Тутова Валентина Александровна, Фроленкова Ольга Сергеевна.

Вопрос  № 7 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:  

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ЗАО «Сокольниково» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новое время», ОГРН 1025003473824.

Выполнение регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель собрания – Кырин Н. В.

Секретарь собрания – Гудкова Н. Б.

Дата составления протокола: 20 апреля 2026 года.