| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество «Сокольниково» |
| Место нахождения общества: | Россия, Московская область, Можайский район, пос. Сокольниково |
| Адрес общества: | 143233, Московская область, г. Можайск, с Сокольниково |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 05.05.2024 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 30.05.2024 |
| Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: | 30.05.2024 |
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
Всегоразмещено1 569 136 обыкновенных акций ЗАО «Сокольниково».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Сокольниково», по состоянию реестра акционеров ЗАО «Сокольниково» на конец операционного дня 05 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 568 934 обыкновеннымиакциями ЗАО «Сокольниково».
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2023 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>1 528 593</b> | <b>97.4288</b>% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) <b>кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> | <b> </b> |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| <b>ЗА:</b> | <b>1 525 361</b> | <b>99.7886</b> % |
| <b>ПРОТИВ:</b> | 0 | <b>0.0000</b> % |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: </b> | 0 | <b>0.0000</b> % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>1 528 593</b> | <b>97.4288</b><b>%</b> |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона<b> кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> | <b> </b> |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| <b>ЗА:</b> | <b>1 525 360</b> | <b>99.7885</b> % |
| <b>ПРОТИВ:</b> | <a><b>0</b></a> | <b>0.0000</b> % |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: </b> | <a><b>0</b></a> | <b>0.0000</b> % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2023 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>1 528 593</b> | <b>97.4288</b>% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона<b> кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> | <b> </b> |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| <b>ЗА:</b> | <b>1 525 361</b> | <b>99.7886</b> % |
| <b>ПРОТИВ:</b> | <b>0</b> | <b>0.0000</b> % |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: </b> | <b>0</b> | <b>0.0000</b> % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по акциям Общества - не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <a><b>1 568 934</b></a><b> /7 844 670 </b> | <b> </b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>1 568 934</b> <b>/7 844 670 </b> | <b> </b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>1 528 593</b> <b>/7 642 965 </b> | <b>97.4288</b>% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу </b> | <b>имеется</b> | <b> </b> |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| <b>1</b> | <b> Кырин Николай Васильевич</b> | <b>1 526 816</b> |
| <b>2</b> | <b> Нилов Дмитрий Анатольевич</b> | <b>1 524 741</b> |
| <b>3</b> | <b> Гудкова Надежда Борисовна</b> | <b>1 525 741</b> |
| <b>4</b> | <b> Гаравская Наталья Александровна</b> | <b>1 524 741</b> |
| <b>5</b> | <b> Белышева Екатерина Васильевна</b> | <b>1 524 741</b> |
| <b>Вариант голосования</b> | <b>Число кумулятивных голосов</b> |
| <b>«ПРОТИВ</b><b> ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b> | <b>0</b> |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b> | <b>0</b> |
В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Сокольниково» в количестве 5 человек в следующем составе: Кырин Николай Васильевич, Гудкова Надежда Борисовна, Нилов Дмитрий Анатольевич, Гаравская Наталья Александровна, Белышева Екатерина Васильевна.
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>1 564 630</b> | <b> </b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>1 524 289</b> | <b>97.4217</b>% |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | <b>1 519 985</b> | <b> </b> |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу </b> | <b>имеется</b> | <b> </b> |
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Сокольниково» в количестве 3 человек в следующем составе: Носова Наталья Анатольевна, Тутова Валентина Александровна, Фроленкова Ольга Сергеевна.
Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение аудиторской организации Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>1 568 934</b> | <b> </b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>1 528 593</b> | <b>97.4288</b>% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона<b> кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> | <b> </b> |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| <b>ЗА:</b> | <b>1 525 361</b> | <b>99.7886</b> % |
| <b>ПРОТИВ:</b> | <b>0</b> | <b>0.0000</b> % |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: </b> | <b>0</b> | <b>0.0000</b> % |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новое время», ОГРН 1025003473824.
Председатель собрания ____________________ Кырин Н. В.
Секретарь собрания _____________________ Гудкова Н. Б.
Дата составления протокола: 30 мая 2024 года.
