| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество «Сокольниково» |
| Место нахождения общества: | Россия, Московская область, Можайский район, пос. Сокольниково |
| Адрес общества: | 143233, Московская область, г. Можайск, с Сокольниково |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Способ принятия решений Общим собранием акционеров: | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием(далее – Общее собрание акционеров) |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: | 23.03.2025 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 16.04.2025 |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: | 13.04.2025 |
| Место проведения Общего собрания акционеров: | Московская область, Можайский район, село Сокольниково, ул. Центральная, д. 9. |
| Время начала регистрации: | 10:00 |
| Время открытия Общего собрания акционеров: | 11:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:30 |
| Время начала подсчетаголосов: | 11:35 |
| Время закрытия Общего собрания акционеров: | 11:45 |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Всего размещено 1 569 136 обыкновенных акций ЗАО «Сокольниково».
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ЗАО «Сокольниково», по состоянию реестра акционеров ЗАО «Сокольниково» на конец операционного дня 23 марта 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 568 934 обыкновенными акциями ЗАО «Сокольниково».
Вопрос №1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 568 934 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собранияакционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 568 934 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 528 518 | 97.4240% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1.голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Числоголосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 526 902 | 99.8943 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 616 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос №2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 568 934 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собранияакционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 568 934 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 528 518 | 97.4240% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2.голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Числоголосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 526 902 | 99.8943 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 616 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2024 год.
Вопрос №3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 568 934 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собранияакционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 568 934 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 528 518 | 97.4240% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 3.голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Числоголосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 526 902 | 99.8943 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 616 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды по акциям Общества - не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 568 934 /7 844 670 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 568 934 /7 844 670 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 528 518 /7 642 590 | 97.4240% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Числокумулятивных голосов |
| 1 | Кырин Николай Васильевич | 1 543 466 |
| 2 | Нилов Дмитрий Анатольевич | 1 522 761 |
| 3 | Гудкова Надежда Борисовна | 1 522 761 |
| 4 | Михайлова Оксана Викторовна | 1 522 761 |
| 5 | Белышева Екатерина Васильевна | 1 522 761 |
| Вариант голосования | Числокумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
| признанных недействительными | 8 080 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Сокольниково» в количестве 5 человек в следующем составе: Кырин Николай Васильевич, Нилов Дмитрий Анатольевич, Гудкова Надежда Борисовна, Михайлова Оксана Викторовна, Белышева Екатерина Васильевна.
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо% (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 568 934 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 564 630 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 524 214 | 97.4169% |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | 1 520 889 | |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| Носова Наталья Анатольевна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 1 519 273 0 0 1 616 0 0 | 99.8937 % 0.0000 % 0.0000 % |
| Тутова Валентина Александровна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 1 519 273 0 0 1 61600 | 99.8937 % 0.0000 % 0.0000 % |
| Фроленкова Ольга Сергеевна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 1 519 273 0 0 1 61600 | 99.8937% 0.0000 % 0.0000 % |
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Сокольниково» в количестве 3 человек в следующем составе:Носова Наталья Анатольевна, Тутова Валентина Александровна, Фроленкова Ольга Сергеевна.
Вопрос №6 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 568 934 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собранияакционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 568 934 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 528 518 | 97.4240% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 6.голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Числоголосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 526 902 | 99.8943 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 616 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новое время», ОГРН 1025003473824.
Председатель собрания ____________________ Кырин Н. В.
Секретарь собрания _____________________ Гудкова Н. Б.
Дата составления протокола: 17 апреля 2025 года.
