С 1 июля вступили в силу новые правила контроля за банковскими переводами. Теперь все переводы на сумму от ₽15 до ₽100 тыс. будут проходить упрощенную идентификацию, а операции свыше этой суммы потребуют полной идентификации отправителя и получателя, пишет «Парламентская газета».
Банки обязаны по запросу ФНС предоставлять информацию о переводах, открытии и закрытии счетов. Особое внимание налоговики будут уделять регулярным поступлениям на карты физических лиц, особенно если суммы не соответствуют официальным доходам получателя.
Важно отметить, что не все переводы попадают под налоговый контроль. Разовые переводы от родственников или в качестве подарков не вызывают подозрений. Также не облагаются налогом возвраты долгов при наличии подтверждающих документов.
При выявлении подозрительных операций Росфинмониторинг может заблокировать карту на срок до 10 рабочих дней. Налоговики также отслеживают переводы по отраслевому признаку, особое внимание уделяя специалистам, оказывающим услуги без оформления трудовых отношений или регистрации в качестве ИП или самозанятого (фотографам, ведущим праздников, стоматологам и другим).
Ранее REGIONS писал, что малоимущим могут компенсировать расходы на праздничные мероприятия.
