Некоторых граждан предупредили о возможной блокировке банковских счетов

Кредитные организации имеют законные основания для ограничения доступа к счетам клиентов при наличии подозрительных признаков. Как пояснил финансовый аналитик Андрей Бархота в беседе с NEWS.ru, решение о блокировке обычно принимается при достижении совокупностью маркеров критического уровня.

Эксперт уточнил, что размер перевода часто имеет меньшее значение, чем личность получателя. Например, даже незначительные суммы, отправленные нерезидентам или лицам, которые могут быть связаны с экстремистской деятельностью, становятся веским основанием для заморозки.

Также блокировка может последовать при первой операции без четких хозяйственных оснований, независимо от суммы, или в случае перевода чрезмерно крупных средств российскому резиденту.

Ранее критерии подозрительных банковских операций предложили пересмотреть.