По данным, предоставленным Банком России, в течение первых шести месяцев 2024 года в Московской области выявили 22 организации, занимающиеся нарушением законодательства на финансовом рынке. Эти компании выдают займы без соответствующих лицензий и могут прибегать к неправомерным методам взыскания долгов, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.
В пресс-релизе отмечается, что всего по данным Банка России за первое полугодие в Москве и Подмосковье выявили 77 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это число в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это связано с тем, что многие нелегальные игроки переключились к работе в онлайн-сфере.
Так называемые «черные» кредиторы часто маскируются под различные ломбарды и комиссионные магазины в офлайн-сегменте. Также активно используются схемы «возвратного лизинга», которые позволяют создавать сложные цепочки взаимозависимых структур, тем самым затрудняя клиентам возможность подтвердить факт погашения долгов.
Кроме того, в столичном регионе зафиксировали четыре проекта, которые имеют признаки финансовых пирамид. Большинство из них активно привлекают инвестиции в криптовалюту, что дает им возможность скрывать свою настоящую деятельность. Иногда злоумышленники маскируют свои финансовые схемы под игровые платформы в Интернете, обещая участникам высокий доход от вложений, а потом исчезают с деньгами.
Помимо этого, в течение первого полугодия 2024 года ограничили доступ более чем к 8 тыс. ресурсов в Интернете, которые имеют отношение к деятельности данных нелегальных структур. Потенциальная аудитория этих сайтов превышает 23 млн пользователей.
Данные о нелегальных субъектов заносятся в специальный предупредительный перечень Банка России, который включает более 15 тыс. организаций. Этот список регулярно обновляется, и граждане могут проверить любую финансовую организацию через специальный раздел на сайте Банка России.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом судебных приставов обманывают жителей Подмосковья.
