| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество «Матвеевское» |
| Место нахождения общества: | 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160 |
| Адрес общества: | 143005, Московская область, г. Одинцово, д. Вырубово, д.160 |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Способ принятия решений Общим собранием акционеров: | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров) |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: | 28.04.2025 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 23.05.2025 |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: | 20.05.2025 |
| Место проведения Общего собрания акционеров: | Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, здание администрации общества. |
| Время начала регистрации: | 15:00 |
| Время открытия Общего собрания акционеров: | 16:00 |
| Время окончания регистрации: | 16:20 |
| Время начала подсчета голосов: | 16:25 |
| Время закрытия Общего собрания акционеров: | 16:30 |
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 1 032 752
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 032 752 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 032 752 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 001 787 | 97.0017% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 000 233 | 99.8449 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 554 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 032 752 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 032 752 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 001 787 | 97.0017% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 000 233 | 99.8449 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 554 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2024 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 032 752 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 032 752 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 001 787 | 97.0017% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 000 233 | 99.8449 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 554 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 92 947 680 (Девяносто два миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб.
Утвердить размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:
— Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 90 (Девяносто) руб.
— Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.
— Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «03» июня 2025 года.
— Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
— Срок выплаты дивидендов:
Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему:
не позднее «19» июня 2025 года.
Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «10» июля 2025 года.
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 032 752 /5 163 760 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 032 752 /5 163 760 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 001 787 /5 008 935 | 97.0017% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения.
Число кумулятивных голосов,
отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Кырин Николай Васильевич | 1 860 |
| 2 | Нилов Дмитрий Анатольевич | 150 |
| 3 | Высоцкий Вадим Валерьевич | 150 |
| 4 | Курбатов Юрий Анатольевич | 650 |
| 5 | Ромашин Руслан Павлович | 551 |
| 6 | Железнякова Наталия Евгеньевна | 660 |
| 7 | Бортников Александр Владимирович | 70 |
| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Кырин Николай Васильевич | 1 000 858 |
| 2 | Нилов Дмитрий Анатольевич | 999 148 |
| 3 | Высоцкий Вадим Валерьевич | 999 148 |
| 4 | Курбатов Юрий Анатольевич | 999 648 |
| 5 | Ромашин Руслан Павлович | 551 |
| 6 | Железнякова Наталия Евгеньевна | 660 |
| 7 | Бортников Александр Владимирович | 999 068 |
| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
| признанных недействительными | 7 770 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 2 084 |
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в
следующем составе: Кырин Николай Васильевич,
Курбатов Юрий Анатольевич, Нилов Дмитрий Анатольевич, Высоцкий Вадим
Валерьевич, Бортников Александр Владимирович.
Вопрос № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 032 752 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 032 752 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 001 787 | 97.0017% |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | 911 050 | |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу
№ 5. голоса распределились следующим образом:
| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| Шпакова Ольга Алексеевна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 909 941001 1090 | 99.8783 % 0.0000 % 0.0000 % |
| Белоусов Алексей Васильевич | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 909 941001 1090 | 99.8783% 0.0000 % 0.0000 % |
| Гришин Сергей Анатольевич | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 909 941001 1090 | 99.8783% 0.0000 % 0.0000 % |
| Тутова Валентина Александровна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 909 941001 1090 | 99.8783% 0.0000 % 0.0000 % |
| Захарова Людмила Владимировна | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:признанных недействительными: не принявших участие в голосовании:не распределенных при голосовании: | 909 941001 1090 | 99.8783% 0.0000 % 0.0000 % |
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Шпакова Ольга Алексеевна, Белоусов Алексей Васильевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тутова Валентина Александровна, Захарова Людмила Владимировна.
Вопрос № 6 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | 1 032 752 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 1 032 752 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 1 001 787 | 97.0017% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу | имеется |
(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
| ЗА: | 1 000 233 | 99.8449 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
| признанных недействительными | 1 554 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |
(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
В
соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному
вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих
акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит», ОГРН 1025801365985.
Функции счетной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной
комиссии:
1. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010902 от 09.01.2025 г.
2. Ревенко Елена Владимировна, доверенность №02010909 от 09.01.2025 г.
Председатель собрания ____________________ Кырин Н. В.
Секретарь собрания _____________________ Тутова В. А.
Дата составления отчета: 26 мая 2025 года.
