По данным следствия, четверо обвиняемых вступили в банду в августе 2022 года. Двое из них координировали действия остальных участников, обучали их методам хищения и обеспечивали конспирацию. Они же занимались поиском подставных лиц для оформления банковских карт, которыми впоследствии пользовались и распределяли выручку между всеми членами банды.
Остальные двое обвиняемых оформляли на свое имя банковские карты и предоставляли данные для входа в онлайн-банки, чтобы обналичивать похищенные средства.
Преступники постоянно совершенствовали схему по отъему денег, дополняя легенды. То пострадавшим звонил якобы «офицер ФСБ», «сотрудник Центробанка» или «Росфинмониторинга». Должное внимание уделяли конспирации — безымянные сим-карты, купленные в переходе, и банковские карты, оформленные на третьих лиц, использовались буквально пару раз. Затем от «засвеченного» пластика избавлялись.
Одной из жертв телефонных мошенников стал пенсионер из Подольска по фамилии Власов (фамилия изменена. — Прим. ред.).
В августе 2022 года ему неоднократно звонили злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и сообщая о якобы оформленных на его имя кредитах. После нескольких звонков введенный в заблуждение Власов отправился в ближайший офис банка, где без проблем получил кредит наличными на 800 тысяч рублей. Заемные деньги пенсионер перевел на «безопасный счет», указанный мошенниками.
Затем процедура повторилась несколько раз. Под чутким контролем злоумышленников Власов набрал кредитов на общую сумму 2 538 000 рублей. Мошенники отстали от пенсионера, только когда ему перестали выдавать займы.
Вскоре несчастный Власов все понял и пошел в полицию. Кропотливый труд принес закономерные результаты, по цифровым следам удалось вычислить нескольких участников преступной группы: ими оказались четверо жителей Казани. Подольские следователи связались с коллегами из Татарстана и вскоре все подозреваемые были задержаны.
«Общая сумма ущерба, причиненного четырем потерпевшим, составила более 16,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура Московской области.
Следствие выяснило, что задержанные хоть и являются важными звеньями преступной цепи, но не возглавляют ее. Лидера ОПГ установить пока не удалось, обвиняемые утверждают, что не знакомы с ним. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство. REGIONS будет следить за развитием событий.
Ранее REGIONS рассказывал о историю столичного пенсионера, которого мошенники обманули на 60 миллионов рублей.
