Московские оперативники совместно с ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в оказании теневых банковских услуг предпринимателям, стремившимся скрыть средства от финансового контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следствием установлено, что преступная группа действовала в Дагестане и Московском регионе, оказывая физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств без наличия соответствующей лицензии и регистрации.
Преступная группа использовала сеть фирм-однодневок для имитации хозяйственной деятельности: со счетов подконтрольной гостиницы перечислялись средства за фиктивные поставки товаров и услуг, после чего деньги обналичивались и возвращались клиентам за вычетом комиссии до 17%. Предварительный оборот схемы превысил ₽1 млрд, а доход организаторов составил свыше ₽100 млн.
Правоохранительными органами задержаны трое участников преступной группы, включая двух организаторов и курьера, отвечавшего за межрегиональный транзит наличности. В ходе обысков изъяты доказательства: средства связи, документация, электронные носители и компьютерная техника, при этом один из задержанных пытался выбросить телефон в окно, а у другого обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с боеприпасами, направленный на экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
«Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определенных действий», — уточнила Волк.
Ранее уроженец Воронежской области был задержан по делу о смертельном избиении в Москве.
