Стройка на бумаге, обман в реальности: сеть из десяти фирм-пустышек накрала полиция

В Москве сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице АГН «Москва».

По данным следствия, фигуранты без специального разрешения систематически оказывали незаконные банковские услуги. Для реализации схемы они создали сеть из более чем десяти подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц и формально занимавшихся строительной деятельностью. Через счета этих фирм представители коммерческих компаний переводили крупные суммы под видом оплаты товаров и услуг, однако фактически деньги обналичивались и передавались клиентам.

В МВД отметили, что за проведение каждой такой операции участники схемы получали комиссию в размере 4% от суммы перевода. По предварительной оценке, их незаконный доход превысил ₽13,5 млн. По версии следствия, эта деятельность являлась частью ранее выявленной схемы хищения бюджетных средств в сфере образования, через которую деньги выводились в легальный оборот.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Во время обысков сотрудники полиции изъяли средства связи, банковские карты, печати, бухгалтерские документы и другие предметы, имеющие значение для расследования. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.