Задержания и изъятия: чем обернулась ликвидация нелегального бизнеса на ₽2,5 млрд

В столичном регионе пресечена деятельность масштабного нелегального финансового холдинга, специализировавшегося на теневых банковских операциях. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали криминальный бизнес, оборот которого превысил ₽2,5 млрд.

Злоумышленники выстроили сложную инфраструктуру для обналичивания денежных средств и сокрытия доходов своих клиентов.

Механика преступной схемы строилась на использовании реквизитов более 30 подконтрольных организаций. Эти фирмы-однодневки были зарегистрированы на номинальных владельцев и не вели фактической финансово-хозяйственной деятельности. Клиенты перечисляли деньги на счета этих компаний под видом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. После этого средства обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом комиссии, составлявшей не менее 15 процентов от суммы каждого перевода.

Масштабы незаконной деятельности позволили участникам группы извлечь сверхприбыль. По предварительным данным следствия, чистый нелегальный заработок фигурантов составил более ₽370 млн. Основными потребителями услуг выступали предприниматели, желавшие вывести капиталы из-под налогового контроля или скрыть реальные финансовые потоки своих предприятий. В ходе оперативных мероприятий была полностью задокументирована цепочка движения средств от фиктивных договоров до физической выдачи наличных.

Следственная часть Следственного управления УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Всем задержанным фигурантам уже предъявлены официальные обвинения. Суд избрал для участников группировки различные меры пресечения, соответствующие роли каждого в криминальном бизнесе. В настоящее время проводятся дальнейшие действия по установлению всех контрагентов, пользовавшихся услугами теневой банковской сети.