В ходе расследования выяснилось, что жертва получила звонок через мессенджер от неизвестной женщины, представившейся работницей Федеральной службы безопасности. Она указала свое имя и должность, заявив о том, что был обнаружен факт передачи персональных данных женщины третьим лицам. Эти лица, как утверждала звонящая, оформили кредиты на ее имя в нескольких банках и перевели деньги на свои счета.
Вдобавок, мошенница уведомила жертву о том, что в данный момент происходит проверка сотрудников банков Серпухова со стороны правоохранительных органов и финансовых служб.
После этого женщина получила вызов от другого лица, представившегося работницей Росфинмониторинга, она предоставила ей советы, которые должны были помочь раскрыть преступление и отменить кредитные обязательства. От жертвы потребовали купить новый телефон и сим-карту, а также установить специальные приложения для связи со спецслужбами.
Чтобы еще более убедительно продать свою ложь, на мобильный телефон жертвы поступали фальшивые документы, которые якобы подтверждали, что она взяла кредит, а средства были переведены на счета третьих лиц. В дополнение к этому, ей показывали фотографии банковских служащих, вовлеченных в эту аферу, и рекомендовали избегать общения с ними, а также рекомендовали не вносить лишних комментариев при оформлении долговых обязательств. Для того чтобы облегчить ей поездки по городу, мошенники заказывали такси на нужные адреса и непрерывно поддерживали с ней связь, убедившись в том, что она не сопровождается.
В течение более чем десяти дней, обманывая жертву и вводя ее в заблуждение, преступники убедили ее взять несколько потребительских и автокредитов, а также попытались убедить ее взять кредит под залог недвижимости. Однако банк отказал в выдаче займа по причине того, что в ее квартире прописан ребенок, не достигший совершеннолетия.
Женщина осознала, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.
На основании собранных доказательств, следственным органам Следственного Управления УМВД России «Серпуховское» было инициировано уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее мы писали, что в последнее время аферисты начали выдавать себя за нотариусов, и уже были зафиксированы случаи обмана.
