По имеющейся информации, неустановленное лицо под предлогом взлома личного кабинета в отделении банка ПАО «ВТБ» ввело в заблуждение протвинца, после чего потерпевший, действуя согласно указаниям злоумышленника, перевел свои деньги в размере 300 тысяч рублей на указанный преступником счет.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было выяснено, что похищенные денежные средства поступают на банковскую карту гражданина С., данные которой он предоставил своему знакомому, гражданину В. Последний осуществлял торговлю криптовалютой на бирже, где продавал её пользователю под никнеймом. Полицейскими ОМВД России по г.о. Протвино был направлен запрос на биржу, и в ходе ответа установлено, что владельцем аккаунта под никнеймом является 22-летний гражданин Ш.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом в крупном размере. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников противоправных деяний, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников.
Следует пояснить, что в настоящее время появилась новая схема обналичивания похищенных денежных средств. Итак, злоумышленник, находясь на бирже по торговле криптовалютой, находит объявление, где гражданин продает какую-либо криптовалюту, и вступает с ним в диалог. Он договаривается с человеком, что хочет совершить покупку криптовалюты, и просит у гражданина номер карты или телефона, на который необходимо перевести деньги для покупки. В дальнейшем злоумышленник вступает в контакт с потерпевшим, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов. Введя потерпевшего в заблуждение, злоумышленник предоставляет потерпевшему номер карты/счета/телефона, который получил от гражданина на бирже, и сообщает потерпевшему, какую сумму необходимо перевести на данный счет/карту/телефон. После того, как потерпевший осуществляет перевод денег, преступник снова вступает в диалог с гражданином на бирже, где последний подтверждает, что получил деньги, и отправляет злоумышленнику криптовалюту. Тем самым, в результате у сотрудников правоохранительных органов в ходе расследования преступления имеется только никнейм злоумышленника с биржи. Такая схема обналичивания денег негласно называется «треугольник».
Если в отношении вас или ваших близких были совершены противоправные деяния, сообщите о случившемся в полицию по телефону 102 или в Дежурную часть по номеру: 8 (4967) 74-25-02.
