Фитнес-марафоны для отмывания денег: за что экс-супругам Чекалиным грозит до 7 лет тюрьмы
Уголовное дело за валютные операции завели на бывших супругов ЧекалиныхВ прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных для утверждения обвинительного заключения. Бывших супругов обвиняют в незаконных валютных операциях, сообщает прокуратура г. Москвы.
Предварительное расследование по делу завершено. Экс-супругам Чекалиным предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой, в особо крупном размере.
Следствие установило, что Чекалины совместно с сообщниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года действовали в составе организованной группы. Под видом продажи фитнес-марафонов через интернет они осуществляли валютные операции по переводу средств на сумму более ₽251,6 млн на банковский счет нерезидента.
Для проведения операций преступники предоставляли кредитной организации документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Отдельное уголовное дело в отношении одного из соучастников, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, также поступило в прокуратуру с обвинительным заключением.
Ранее налоговая заблокировала счета очередного бизнеса Лерчек.