:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi80L21lZDJfRzVlN1ViQy5qcGc.webp)
Красные флаги для налоговой: юрист назвала переводы, которые привлекут внимание
Юрист Валеева: некоторые переводы могут заинтересовать налоговуюСтарший партнер юридической фирмы Гузель Валеева рассказала агентству «Прайм» о том, какие денежные переводы на личные карты могут привлечь внимание налоговой службы.
В России запускается система автоматического контроля за счетами граждан. При этом под проверку попадут не все операции: переводы от близких родственников и разовые бытовые платежи (например, возврат долга или подарки) отслеживаться не будут.
Алгоритм будет выявлять подозрительные закономерности по следующим признакам:
- регулярность поступлений;
- одинаковые суммы переводов;
- большое количество разных отправителей.
В зоне особого внимания окажутся люди, ведущие предпринимательскую деятельность без официальной регистрации: репетиторы, парикмахеры, арендодатели, продавцы товаров через соцсети и т. д.
Система сопоставит поступления на карту с официально задекларированным доходом. Если разница превысит 2,4 миллиона рублей в год, налоговая служба может запросить пояснения.
Последствия обнаружения незадекларированного дохода могут быть серьезными:
- доначисление НДФЛ (до 22%);
- начисление НДС;
- штрафы;
- в случае особо крупных сумм — уголовная ответственность.
Эксперт рекомендует:
- легализовать свою деятельность (оформить статус самозанятого или ИП);
- указывать назначение платежей при переводах.
:format(webp)/aHR0cHM6Ly94bi0tODBhaGNubGhzeGoueG4tLXAxYWkvbWVkaWEvbXVsdGltZWRpYS9tZWRpYWZpbGUvZmlsZS8yMDE1LzA2LzAxL19rb3I1NTE0LmpwZw.webp)
:format(webp)/aHR0cHM6Ly94bi0tODBhaGNubGhzeGoueG4tLXAxYWkvbWVkaWEvbXVsdGltZWRpYS9tZWRpYWZpbGUvZmlsZS8yMDI0LzA0LzA5LzIwMjQwMzI4XzExMTY0OC5qcGc.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi80LzIwMjYtMDQtMTItMjEyNTAwLTEuanBn.webp)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi80L3FwbGctNDk2MV9LWDFFd3puLmpwZw.webp)