Перевод через СБП свыше ₽200 тыс. может стать сигналом мошенничества

Перевод денежных средств самому себе через систему быстрых платежей на сумму свыше ₽200 тыс. может указывать на признаки мошеннической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве уточнили, что к подозрительным действиям также относятся снятие средств в течение суток после оформления кредита и смена номера телефона, используемого для входа в интернет-банк.

Согласно информации МВД, внимание банков могут привлечь и нетипичные действия клиентов: необычная сумма перевода, непривычное время проведения операции или изменение местоположения банкомата. Кроме того, специалисты учитывают изменения активности телефонных разговоров за шесть часов до совершения операции и попытки получить деньги нестандартным способом.

В министерстве добавили, что при выдаче наличных банки также обращают внимание на наличие вредоносных программ на устройстве, пять и более отказов в выдаче средств в течение дня и изменение характеристик телефона.