С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения в законодательстве об идентификации клиентов при осуществлении денежных переводов. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, комментируя новые нормы для «РГ».
По словам Чаплина, изменения направлены на совершенствование механизмов противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, одновременно упрощая финансовые операции для граждан.
Ключевым нововведением станет ограничение суммы перевода для упрощенной идентификации до ₽100 тыс. или эквивалента в иностранной валюте. При переводе суммы, не превышающей лимит, потребуется минимальный набор данных.
При превышении лимита идентификация проводится в обычном порядке, требуя сведения о гражданстве, дате рождения и месте жительства (регистрации).
Чаплин отметил, что такая мера позволит сбалансировать требования к идентификации с доступностью финансовых услуг. Упрощенная идентификация ускорит и упростит переводы небольших сумм, а усиленный контроль будет применяться к более крупным операциям.
Ранее стало известно, что работодатели смогут увольнять сотрудников за четырехчасовое отсутствие.
