Мытищинский городской суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налога на сумму более 2 млрд руб. В совершении преступления обвиняют генерального директора и учредителя логистической компании, а также руководителя аффилированных организаций.
По данным пресс-службы СК Московской области, следствием установлена причастность фигурантов к трем эпизодам противоправных действий.
«Установлено, что генеральный директор, действуя по указанию и под контролем бенефициара данных обществ, в три разных налоговых периода совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации составила 2,3 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе.
В рамках расследования дело были арестованы расчетные счета, транспортные средства и другое имущество организаций, уклонявшихся от уплаты налогов, и аффилированных компаний на общую сумму свыше 2,4 млрд руб. Также проведено шесть судебных налоговых экспертиз и допрошено более 150 свидетелей.
Ранее REGIONS сообщал о том, что суд арестовал замглавы городского округа Подмосковья по подозрению в коррупции.
