С 1 июня 2025 года вступили в силу новые нормы, согласно которым финансовые операции физических лиц могут быть приостановлены Росфинмониторингом без решения суда сроком до десяти дней. Об этом «Газете.ру» сообщила сенатор Ольга Епифанова.
Речь идет о частых мелких поступлениях на банковские карты, переводах от множества отправителей без указания назначения, а также о других операциях, вызывающих подозрение. Даже при отсутствии признаков нарушения закона, если схема покажется аномальной, перевод может быть временно заблокирован.
В отдельных случаях, при поступлении информации от зарубежных органов, срок приостановки может достигать 30 дней. Все действия производятся в рамках ужесточения контроля за финансовыми потоками, направленного на борьбу с незаконной легализацией денежных средств и потенциальным финансированием экстремизма.
О заморозке операций клиента обязаны проинформировать в день приостановления, а по запросу — предоставить основания в течение трех рабочих дней.
Ранее сообщалось, что банк вправе сам списать долг по кредиту и комиссию.
