Почему комментарии «На бомбу» и «На откат» могут привлечь внимание банка

Шутливые комментарии к банковским переводам, например «На бомбу» или «На откат», могут вызвать проверку и в отдельных случаях привести к блокировке счета. Об этом «Абзацу» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов.

По словам эксперта, банки обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Автоматические системы анализируют сообщения получателям, поэтому формулировки, связанные с опасными или незаконными действиями, могут показаться подозрительными.

Покаместов также отметил, что даже шуточные пометки, связанные с оплатой услуг, способны вызвать вопросы у службы безопасности. Он рекомендовал не заполнять поле для комментария, если в нем нет необходимости.

Экономист посоветовал объяснить это правило и детям, которые пользуются банковскими картами.

/читайте также

Общество

Даже опытному специалисту могут отказать в работе: какие ошибки выдают кандидата на собеседовании

18 октября14:31

Общество

Кровь для онкобольных и новорожденных: где в Подмосковье нужны доноры

19 октября16:17

Общество

Биометрия вместо нотариуса: в Подмосковье запустили защиту сделок с жильем

15 октября11:45

Общество

«Меняют походку»: названы риски использования накладок на когти для кошек

25 октября02:24

Общество

Списание долгов участников СВО: банки просят уточнить правила

26 октября07:40

Общество

«Залезть в карман»: что сказали о фотосессиях в кафе и ресторанах

21 октября15:12

Общество

В Подмосковье упростили оформление льготного питания для школьников

19 октября11:41

Общество

Протекает окно во время дождя: 5 причин и как решить проблему своими руками

28 октября21:14

Общество

Одна ошибка погубит весь сад: с чем не стоит торопиться осенью на участке

16 октября13:33

Общество

Почему пессимисты боятся перемен: объяснение психолога

23 октября20:25

Общество

Седые волосы: почему они требуют особого ухода

25 октября10:11

Общество

Галерину окаймленную можно спутать с опятами: как их различить

20 октября16:27