Итоги голосования на годовом собрании акционеров ЗАО «Матвеевское»

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 1 032 752

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос  № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, в размере 92 947 680 (девяносто два миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб.
Утвердить размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:
- Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 90 (девяносто) руб.
- Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «05» мая 2026 года.
- Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, — путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- Срок выплаты дивидендов:
Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее «20» мая 2026 года.
Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «10» июня 2026 года.

Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

По результатам голосования по вопросу № 4.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Кырин Николай Васильевич, Курбатов Юрий Анатольевич, Нилов Дмитрий Анатольевич, Высоцкий Вадим Валерьевич, Бортников Александр Владимирович.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования по кандидату

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Гришин Сергей Анатольевич, Шпакова Ольга Алексеевна, Тутова Валентина Александровна, Белоусов Алексей Васильевич, Быченкова Людмила Васильевна.

Вопрос  № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.
По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией ЗАО «Матвеевское» Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит», ОГРН 1025801365985.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:
Божечкова Ольга Николаевна (по доверенности № 02011202 от 12.01.2026 г.);
Султанова Динара Ахметовна (по доверенности № 02042004 от 20.04.2026 г.).


Председатель собрания ____________________ Кырин Н. В.


Секретарь собрания _____________________ Тутова В. А.


Дата составления отчета: 27 апреля 2026 года.