Эту историю стоит начать с адвоката Романа Мейера – старого приятеля Тамбиева. Мужчины познакомились у отца правоохранителя на даче. Затем дуэт стал плотно сотрудничать.
Так, в июне 2020 года в квартиру хакера Марка Бергмана залетели пять человек под видом сотрудников ФСБ во главе с реальным полковником МВД Ярославом Суковицыным. Незваные гости забрали имущество на 5 миллионов рублей. Тогда Мейер обратился за помощью к майору, после чего в УВД по Восточному административному округу было возбуждено уголовное дело о грабеже (статья 161 УК). За это следователь, возглавлявшийв то время Мещанский следственный отдел СКР, получил полмиллиона рублей.
В дальнейшем Тамбиев регулярно получал взятки через Мейера: 2,5 миллиона рублей за передачу дела в СКР, $250 тысяч за игнорирование хакерской деятельности Бергмана, $350 тысяч за предоставление госзащиты Бергману. Однако в январе 2021 года Бергманы и Самокутяев сами стали фигурантами дела о создании Unicvv. Их дело вела следователь Кристина Ляховенко, начальником которой был Тамбиев. За избрание домашнего ареста хакеры заплатили Тамбиеву еще $590 тысяч и 750 тысяч рублей.
При этом полмиллиона долларов следователь оставил себе, а остальное отдал защитнику хакеров за посредничество. Кроме того, страж порядка получил еще и 160 тысяч долларов от Самокутяева. Эти деньги были отданы, чтобы избежать наложения ареста на хранившиеся у Кирилла в ячейке Сбера 750 тысяч долларов. Забавно то, что на самом деле обвиняемый передал следователю через адвоката 340 тысяч долларов, из которых Мейер забрал себе больше половины – 180 тысяч долларов. Не менее интересен и другой факт: хакеры дружили семьями с адвокатом. Более того, члены группировки даже предоставили защитнику место под офис в своем помещении в «Москва-Сити».
Но вернемся к делу. На изъятых в ходе обысков у хакеров флешках и жестких дисках были криптокошельки, на которых лежали 5212,9 биткойна. Следователь быстро понял, что из сложившейся ситуации можно извлечь выгоду, – он предложил «партнерам» отдать половину криптовалюты, чтобы избежать ареста всей суммы. Те согласились, после чего в ночь на 22 января 2022 года прямо в камеру вещдоков СО по Тверскому району пришел специалист-айтишник Владимир Т., который перевел 2718,66 биткойна на крипотокошельки майора. Еще 2493,6 биткойна были отправлены на новые кошельки обвиняемых, после чего программист отформатировал изъятые устройства. Согласно версии следствия, часть цифровых денег майор юстиции отдал Ляховенко и своему заму Дмитрию Губину, которого до сих пор разыскивают.
По данным СМИ, майор еще несколько раз пытался получить у подследственных большие взятки: 300 тысяч долларов за избрание подозреваемому Бауржану Тыншимову, другу Марата Бергмана, меры пресечения, не связанной с лишением свободы, один миллион долларов (по 333 тысяч долларов c каждого из обвиняемых) за заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, которое помогло бы братьям Бергманам и Самокутяевуполучить минимальные сроки. Но в первом случае Тыншимов отказался прилетать из Казахстана в Москву, а во втором – переговоры с членами группировки затянулись, так как те пытались снизить стоимость «услуги». А 24 марта 2022 года сотрудники ФСБ задержали Тамбиева.
По предварительным данным, это произошло после того, как страж порядка потребовал от Марка Бергмана половину из 56 миллионов рублей, находившихся на счетах фактически принадлежащей ему компании «Слобода».
Дабы на счет фирмы не налагали арест, обвиняемый согласился заплатить, однако, как оказалось, это было сделано лишь для вида. Обратившись с заявлением к силовикам, он передал через Романа Мейера денежную «куклу», в которой находились 26 миллионов рублей.
Тамбиев отрицает свою вину. Он утверждает, что не получал каких-либо денег и криптовалюту. По словам майора, его специально оговорил Роман Майер, чтобы смягчить свое наказание. Кроме того, защитник якобы присваивал деньги клиентов, прикрываясь своим знакомством с Тамбиевым. Стоит отметить, что при обысках у силовика не нашли ни крупных сумм наличных денег, ни дорогостоящего имущества. В связи с этим была арестована некоторая недвижимость его родных. Защита майора настаивает на том, что следствие без должной проверки приняло показания господина Мейера о причастности правоохранителя к коррупции. При этом обвинение построено на словах «исключительно заинтересованных лиц», например, таких, как Владимира Тисленко (дело в отношении него выделено в отдельное производство). Сперва он был свидетелем, но затем перешел в обвиняемые, так что его показаниям не стоит доверять.
«Мы не против конфискации, но они хотят, чтобы гражданский суд признал эти деньги взяткой, данной Тамбиеву. При минимальных доказательствах! Это нонсенс. Так вот, при признании этих денег взяткой они спокойно придут в уголовный процесс с решением гражданского суда – ну вот, мол, уже вынесено решение, что это взятка», – заявляла адвокат Тамбиева СМИ.
Ляховенко, арестованная только в сентябре 2023 года, также не признает вины. По словам стража порядка, она не получала взятки биткойнами и не превышала полномочия. Впрочем, есть один факт, который свидетельствует не в пользу Ляховенко. Согласно информации СКР, она вместо приобщения к делу флешек с криптовалютой как вещдоков составила расписки о возврате их обвиняемым, отметив, что они пусты. На самом же деле следователь передала электронные носители своему руководителю Марату Тамбиеву.
Так, РБК со ссылкой на СМИ сообщал, что экс-руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы проходит по десяти эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК), четырем приготовлениям к получению взятки (части 1 статьи 30, части 6 статьи 290 УК), а также превышению должностных полномочий (части 1 статьи 286 УК). Полагается, что Ляховенко была сообщницей майора – ей хакеры передавали цифровые носители с паролями, с которых Тамбиев переводил криптовалюту на свои счета. Ляховенко обвиняют в получении одной взятки, а также превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (части 3 статьи 303 УК). Материал в отношении Романа Майера по обвинению в посредничестве во взяточничестве (статье 291.1 УК) выделен в отдельное производство.
Дело было зарегистрировано в базе 10 июня этого года. Дата рассмотрения пока что не сообщается.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», – написано в базе Балашихинского городского суда.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что слушания по делу должны были проходить в Москве, но Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры. Ведомство приняло такое решение в связи с тем, что Марат Тамбиев многие годы работал в Москве и за это время мог обзавестись связями в столичном суде.
29 марта 2023 года братья Бергманы, Самокутяев и еще один член Infraud Organization Андрей Новак получили от 2,5 до 3,5 года лишения свободы условно.
В июне того же года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 1032 биткойна (1,6 миллиарда рублей), которые находились в папке «пенсия» на компьютере Тамбиева. Несколько месяцев пришлось потратить специалистам на то, чтобы взломать домашний ноутбук обвиняемого. Правда, куда делись остальные 1100 биткойна, – загадка.
В общем, бывшие следователи СК России получили чуть меньше 9 миллиардов рублей.
Адвокат Алексей Лунев отметил, что данная взятка имеет особо крупный размер, а соучастники действовали в преступной организованной группе, состоящей как минимум из двух человек.
«Если следовать информации СМИ, максимальное наказание определяется как 15 лет лишения свободы. Соответственно, с возмещением в 100-кратном размере. Хотя для меня остается непонятным, как фигуранты возместят такой огромный ущерб», – заключил Лунев.
