Годовое собрание акционеров АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ»: ключевые итоги и повестка дня

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ»
Место нахождения общества: Россия, 141503, Московская область, г. Солнечногорск
Адрес общества: 141503, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136, офис/этаж 47/3
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 апреля 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 19 мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 8, к. 1, конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:45
Время открытия заседания общего собрания: 12:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:27
Время начала подсчета голосов: 12:28
Время закрытия заседания общего собрания: 12:39

Председательствующий на заседании: Панасюк А.Б.

Секретарь общего собрания акционеров: Илящат Д.М.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 143 от 09.11.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2025 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2025 году.
6. Утверждение независимого аудитора.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 668 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 668 022.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 663 345, что составляет 99,900% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛЕПСЕ» за 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 668 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 668 022.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 663 345, что составляет 99,900% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 23 340 110.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 23 340 110.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 23 316 725, что составляет 99,900% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров:
Иноземцева М.В.,
Панасюк А.Б.,
Матушкина М.В.,
Базарова А.В.,
Илящата Д.М.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 668 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3 662 245.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 657 568, что составляет 99,872% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Васину Т.Н.,
Арбузову Е.В.,
Александрову Е.А.,
Чухлеб М.И.,
Грищенко Л.С.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2025 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 668 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 4 668 022.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 663 345, что составляет 99,900% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам работы Общества в 2025 году не выплачивать, направить финансы на техническое развитие предприятия.

Вопрос 6. Утверждение независимого аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 668 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 668 022.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 663 345, что составляет 99,900% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить независимым аудитором ООО «Философия Аудита».

Дата составления отчёта об итогах голосования: 20 мая 2026 г.
Председательствующий на заседании: ________________________ / Панасюк А. Б. /
Секретарь общего собрания акционеров: ________________________ / Илящат Д. М. /