Росфинмониторинг может получить новые полномочия по контролю финансовых операций в России. Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который предоставит ведомству доступ к информации о переводах денежных средств через Систему быстрых платежей (СБП) и национальную платежную систему «Мир», пишет «Парламентская газета».
Данная инициатива направлена на усиление мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Законопроект разработан в рамках исполнения постановления Совета Федерации от 2 августа 2024 года № 374-СФ «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».
Согласно документу, Росфинмониторинг получит право запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) данные о транзакциях, совершаемых через СБП и платежную систему «Мир». Это позволит более эффективно противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В правительстве полагают, что новые полномочия ведомства помогут ускорить проведение проверочных мероприятий и снизить нагрузку на кредитные организации за счет сокращения количества массовых запросов.
Ранее REGIONS писал, что перевести деньги без открытия счета свыше установленного лимита больше нельзя.
