Банк России запускает сервис для проверки контрагентов

1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который
позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на
платформе «Знай своего клиента» ИП или юридическое лицо к группе высокого
уровня риска совершения подозрительных операций, сообщает пресс-служба
Центробанка.

Предприниматели и юридические лица смогут проверить не только контрагентов, но и самих себя. Платформа «Знай своего клиента» была разработана и запущена в 2022 году для внутренних нужд организации. На основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев данная платформа распределяла банковских клиентов на три группы риска: низкий, средний и высокий.

По информации, опубликованной на сайте Банка России более 95% клиентов, относятся к группе низкого риска.

Ранее REGIONS писал, что апартаменты Подмосковья оказались в тройке самых дорогих в России.