В Красногорске возобновили проверку дела о мошенничестве с документами компании

Бизнес-омбудсмен по МО Наталья Чудакова помогла предпринимателю из городского округа Красногорск добиться возобновления проверки по факту мошенничества с документами его компании. Об этом рассказали в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Ранее неизвестные лица незаконно завладели уставными документами организации заявителя и открыли на нее расчетные счета в двух кредитных организациях. Через них злоумышленники провели транзитом сумму в размере ₽991 тыс., поступившую от сторонних контрагентов, после чего вывели деньги на счета третьих лиц.

Столкнувшись с проблемой, предприниматель попытался разобраться в ситуации и в соответствии с требованиями закона № 115-ФЗ обратился за разъяснениями в Банк России и Росфинмониторинг. Одновременно он подал заявление о мошенничестве в УМВД России по городскому округу Красногорск, однако в возбуждении уголовного дела ему первоначально отказали.

Не согласившись с вынесенным решением, пострадавший подал жалобу руководству полиции и обратился в городскую прокуратуру, указав на поверхностный характер проверки и игнорирование факта заключения банками договоров с компанией еще до ее официальной регистрации. Исчерпав возможности самостоятельной борьбы, бизнесмен обратился за помощью к региональному Уполномоченному по правам предпринимателей. После анализа материалов было направлено официальное обращение прокурору Московской области.

Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию незаконный отказ в возбуждении уголовного дела был успешно отменен, а проверка по заявлению возобновлена.