Юрист рассказал, какие подписи к переводу могут вызвать проверку банка

Провокационные и двусмысленные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание банка и стать причиной дополнительной проверки. Об этом РИА Новости рассказал юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

По словам специалиста, из-за подозрительной подписи деньги могут временно заблокировать, а отправителю и получателю придется объяснять назначение платежа и подтверждать его законность. Единого перечня запрещенных слов нет, поскольку банки не раскрывают принципы работы своих систем мониторинга.

Особое внимание могут вызвать формулировки, связанные с незаконной деятельностью, оружием, наркотиками, взятками, мошенничеством, азартными играми и фиктивными сделками. Также под проверку иногда попадают переводы с указанием на коммерческую деятельность физического лица. Юрист рекомендует при переводах с карты на карту вовсе не заполнять поле с сообщением получателю.

Читайте также:

От 25 до 40: какие границы считают допустимыми для рождения детей

Сколько стоит собрать школьника к 1 сентября в 2026 году: подробный расчет

Избыточная потливость: какие болезни могут стоять за этим симптомом