Осторожно, валютное нарушение: чем опасны сделки с иностранцами за наличные

В России набирает обороты практика привлечения граждан к ответственности за расчеты наличными с иностранцами. Налоговые органы выписывают крупные штрафы, а суды подтверждают их законность.

Яркий пример — дело жительницы Свердловской области, оштрафованной на ₽600 тыс., пишет «Российская газета». В декабре 2024 года женщина приобрела половину дома и участка у иностранца, не имевшего гражданства РФ или вида на жительство. Вся сумма была передана наличными, что и стало основанием для наказания.

Как поясняет Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, КоАП РФ предусматривает ответственность за наличные расчеты с иностранцами, не являющимися валютными резидентами РФ. Размер штрафа — от 20 до 40% от суммы сделки.

Качканарский городской суд оставил постановление налоговой инспекции в силе. Попытка обжаловать решение в Свердловском областном суде и заменить штраф на предупреждение не увенчалась успехом. Суд аргументировал отказ тем, что подобные нарушения угрожают экономической безопасности государства, подрывая устойчивость национальной валюты и стабильность внутреннего валютного рынка.

Факт последующего зачисления денег на банковский счет не освобождает от ответственности за первоначальное нарушение.

Юристы подчеркивают: прежде чем совершать сделку с иностранцем, важно выяснить его правовой статус. Ключевой момент — наличие вида на жительство. Если он есть, расчеты наличными допустимы. Если нет — оплата возможна только в безналичной форме. Это касается сделок с недвижимостью, автомобилями и другим имуществом.

Таким образом, незнание тонкостей валютного законодательства может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Ранее REGIONS писал о том, что скрывается за красивым снежным покровом и как это угрожает водителям и пешеходам.