По данным, опубликованным в средствах массовой информации следует, что проверку проводит управление «К» – попросту говоря, подразделение Службы экономической безопасности ведомства. Поводом же к проверке стало то, что в последнее время участились случаи телефонным и интернет-мошенничеств, а звонящие чаще всего это делают с территории Украины.
Напомним, что ранее ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка на проведение операций. Из объяснений Центробанка следовало, что КИВИ нарушает законодательство, в том числе и «антиотмывочное», а также организация была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом.
Напомним, что ранее мы рассказали об опубликованной Маргаритой Симоньян расшифровке диалога немецких военных, которые обсуждали планы по удару по Крымскому мосту. Подробнее в материале.
