Специалисты объяснили риски переводов за нелегальную торговлю

Если, например, перевести деньги другу за оплаченное с его карты кофе, то никаких рисков не будет. Но в некоторых других случаях ситуация обстоит иначе. Об этом сообщает KP.RU.

Специалисты отметили, что купить б/у вещи и перевести на карту деньги тоже легально, потому что продажа таких вещей не облагается налогом. Но продажа овощей и мяса уже считается бизнесом, поэтому продавцу необходимо платить налог с доходов.

В данном случае покупателя ожидают риски только при условии, что продавец направит их на финансирование экстремизма и терроризма.

В сообщении объяснили, что продавцы, которые продают свой товар нелегально с помощью банковских переводов, начали сталкиваться с блокировками карт, поэтому им приходится либо менять банк, либо вовсе переходить на наличные.

Также в сообщении отметили, что если гражданин занимается продажей б/у вещей, получает арендную плату за квартиру или покупает криптовалюту, то вопросы у банка могут возникнуть только в случае, если суммы будут слишком большими.

Банки имеют собственные правила, определяющие, когда сообщать налоговикам о подозрительных операциях клиентов. Однако по запросу ФНС они обязаны предоставить всю информацию.

Ранее юрист рассказал, как интернет-данные используются в обвинении.