В казну государства: как фиктивные поставки обернулись крахом для бизнесменов

Арбитражный суд Московской области вынес решение о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств по договору поставки между двумя коммерческими организациями. По иску Прокуратуры Московской области, действовавшей в защиту публичных интересов, с одной из компаний взыскано более ₽28 млн в доход Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда МО.

В ходе разбирательства было установлено, что заключенные договоры являлись фиктивными, средства по ним были перечислены, однако фактические поставки песка и щебня отсутствовали. Сертификаты не соответствовали номенклатуре, учетные записи велись формально, а первичные документы содержали недостоверные сведения, не подтверждающие реального совершения хозяйственных операций.

Налоговый орган также пришел к выводу о применении формального документооборота для уменьшения налоговых обязательств и обналичивания денежных средств. В деле имеются вступившие в силу судебные акты по уголовному делу, подтверждающие умысел участников данной схемы.

Суд подчеркнул, что данное дело касается защиты публичных интересов, а не частного спора между хозяйствующими субъектами. В связи с этим была применена специальная мера — взыскание всего полученного по сделке в доход Российской Федерации.

Читайте также:

Брызги несчастья: хулиган набедокурил в метро и сбежал в Черногорию

Ходил на свободе: как удалось уличить насильника спустя 14 лет

Общественник два года вымогал деньги у магазинов — дело ушло в суд