По данным организации ФПБК, в отношении рэпера Тимати инициирована проверка в связи с подозрениями в легализации денежных средств. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как заявил представитель федерального проекта, в прокуратуру направлено обращение с требованием изучить финансовую деятельность компаний, связанных с артистом.
Анализ отчетности ряда фирм, аффилированных с Тимати, выявил признаки сомнительных операций. В связи с этим ФПБК просит провести правовую оценку, установить конечных бенефициаров и проверить законность финансовых потоков на соответствие законодательству о противодействии легализации преступных доходов.
В случае подтверждения нарушений организация настаивает на возбуждении уголовного дела.
Напомним, что Тимати запустил свой картинг-центр в подмосковных Котельниках, протяженность которого свыше 600 м. Разноуровневая трасса включает сложную систему поворотов, подъемов, тоннелей и моста.
Ранее в Сети заметили отсутствие Тимати на праздновании месяца дочери.
