Дело нелегальных криптообменников: задержанные описали свою работу

Задержанные сотрудники нелегальных криптообменников в «Москва-Сити» рассказали о том, как проходили операции с деньгами и криптовалютой. Кадрами допроса поделился Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ИС «Вести».

Один из работников рассказал, что клиент передавал деньги кассиру, который пересчитывал их и пересылал информацию руководству. После этого сотрудники получали курс и итоговую сумму в USDT. Перевод на криптокошелек клиента занимал 15–20 минут.

По словам другого сотрудника, перед проведением операции клиентов идентифицировали, после чего принимали деньги и отправляли средства в криптовалюте на указанный адрес.

Работники криптообменников также рассказали, что среди клиентов были люди от 18 до 70 лет. В одном из пунктов в среднем обменивали около ₽30 млн в день. В другом криптообменнике оборот мог достигать $2 млн ежедневно.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты в «Москва-Сити» за содействие украинским мошенникам.