До $2 млн в день: задержанный раскрыл оборот незаконного криптообменника

Криптообменник, работавший в «Москва-Сити» незаконно, каждый день проводил операции на $1–2 млн. Об этом рассказал один из задержанных сотрудников на видео допроса, опубликованном ЦОС ФСБ. На комментарий обратила внимание ИС «Вести».

По словам мужчины, в его обязанности входили встреча и обслуживание клиентов, пересчет денег и подписание договоров. Он уточнил, что через обменник в среднем проходили около 30 человек в день.

Как рассказал задержанный, некоторые клиенты обращались в обменник регулярно: одни приходили через день, другие — раз в два дня или ежедневно.

Ранее ФСБ объявила о задержании в Москве более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Как полагает следствие, через обменники в бизнес-центре «Москва-Сити» украинские колл-центры легализовывали деньги, которые были похищены у россиян мошенниками.